中国稀土: 年度股东大会通知

• 2023-04-28 21:05:57 来源：证券之星

证券代码：000831        证券简称：中国稀土             公告编号：2023-042

        中国稀土集团资源科技股份有限公司

       关于召开 2022 年年度股东大会的通知

(相关资料图)

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   中国稀土集团资源科技股份有限公司第九届董事会第二次会议决定召开

   一、召开会议的基本情况：

件和《公司章程》的规定。

   现场会议召开时间：2023 年 5 月 25 日（星期四）14:50。

   网络投票时间：2023 年 5 月 25 日（星期四）。其中，通过深交所交易系统

进行网络投票的具体时间为 2023 年 5 月 25 日 9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～

   （1）于股权登记日 2023 年 5 月 18 日（星期四）15:00 收市时在中国证券

登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权

恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席

会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

   （2）公司董事、监事和高级管理人员；

   （3）公司聘请的律师；

                          -1-

   （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

   二、会议审议事项

                本次股东大会提案编码示例表

                                         备注

提案                                     （该列打勾的

                    提案名称

编码                                     栏目可以投

                                         票）

   （1）以上提案的具体内容于同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资

讯网上披露，详见《中国稀土集团资源科技股份有限公司第九届董事会第二次

会议决议公告》《中国稀土集团资源科技股份有限公司第九届监事会第二次会

议决议公告》以及《中国稀土集团资源科技股份有限公司 2022 年年度股东大会

资料》等。

   （2）以上提案将对中小投资者的表决单独计票，并将结果予以披露。

   听取公司独立董事 2022 年度述职报告。

   三、会议登记等事项

   （1）自然人股东亲自出席的，持本人身份证、股东账户卡办理登记；委托

代理人出席的，持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记；

   （2）法人股东法定代表人出席的，持出席人身份证、营业执照复印件（加

盖公章）、法定代表人身份证明书、证券账户卡办理登记手续；法人股东委托

代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、法人营业执照复印件（加盖公

章）、证券账户卡办理登记；

                        -2-

  （3）异地股东可将前述证件采取信函或传真的方式登记，传真方式请注明

“证券部”收，并需电话沟通确认。

  江西省赣州市章贡区章江南大道 18 号豪德银座 A 栋 14 层

  联系人：李梦祺、廖江萍

  联系电话：0797-8398390

  传真：0797-8398385

  地址：江西省赣州市章贡区章江南大道 18 号豪德银座 A 栋 14 层

  邮编：341000

  会期预定半天，费用自理。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地

址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，参加网络投票时涉及具体操

作需要说明的内容和格式详见附件 1。

  五、备查文件

  提议召开本次股东大会的公司第九届董事会第二次会议决议。

  附件 1：参加网络投票的具体操作流程

  附件 2：授权委托书

                          中国稀土集团资源科技股份有限公司董事会

                                  二○二三年四月二十八日

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附件 1

                 参加网络投票的具体操作流程

      一、网络投票的程序

投票”。

   对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

相同意见。

   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先

对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表

决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票

表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

      二、通过深交所交易系统投票的程序

和 13:00～15:00。

      三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

开当日）9：15，结束时间为 2023 年 5 月 25 日（现场股东大会结束当日）15：

者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互

联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投

票。

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附件 2

                         授权委托书

   兹授权委托           先生（女士）代表本人（单位）出席中国稀土集团资

源科技股份有限公司 2022 年年度股东大会，并按本授权委托书的授权代为行使

表决权。

   委托人签名（盖章）：

   委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

   委托人持股数：                 委托人股东账户：

   持有上市公司股份的性质：

   受托人签名（盖章）：                 受托人身份证号码：

   委托日期：       年    月     日

                                    备注（该

 提案                                 列打勾栏   同   反   弃

                   提案名称

 编码                                 目可以投   意   对   权

                                     票）

        关于公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增

                   股本的预案

   填写说明：

否则视为废票；

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